آغاز فعالیت سامانه «سمام» برای مبارزه هوشمند با پول‌شویی

سامانه جامع و هوشمند مرکز اطلاعات مالی، «سمام»، از ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور آغاز به کار کرد. این سامانه که با همکاری شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) و شرکت داده‌کاوان توسن توسعه یافته، به مرکز اطلاعات مالی ایران ابزاری یکپارچه و پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی ارائه می‌دهد.

چگونه «سمام» به کشف تخلفات مالی کمک می‌کند؟

•  اتصال به نهادهای کلیدی کشور: اطلاعات تراکنش‌های مالی از منابع مختلف جمع‌آوری شده و موارد مشکوک بررسی می‌شوند.
•  تحلیل هوشمند و خودکار: گزارش‌های دریافتی با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین پردازش شده و امتیازدهی می‌شوند.
•  دسترسی سریع به داده‌ها: این سامانه اطلاعات موردنیاز را از بیش از ۲۰ سازمان و نهاد کلیدی کشور به‌صورت برخط دریافت می‌کند.
•  کاهش زمان بررسی پرونده‌ها: سمام روند ارزیابی و تصمیم‌گیری را تسریع کرده و امکان رسیدگی سریع‌تر به تخلفات مالی را فراهم می‌کند.

مرحله اول اجرای «سمام»؛ اتصال بانک‌ها

در فاز نخست، تمامی بانک‌ها به این سامانه متصل خواهند شد. در مراحل بعدی، سایر مشمولان قانون مبارزه با پول‌شویی، از جمله شرکت‌ها، نهادهای مالی و افراد حقیقی، نیز به آن خواهند پیوست.

سمام با ارائه داشبوردهای مدیریتی و تجزیه‌وتحلیل دقیق داده‌ها، به کارشناسان مرکز اطلاعات مالی امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و مؤثرتر را می‌دهد.

منبع: way2pay.ir