تحریم ۴۹ کیف پول مرتبط با بنیان‌گذار ایرانی یک بازار دارک وب توسط خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی گسترده، ۴۹ کیف پول رمزارزی مرتبط با بهروز پارساراد، بنیان‌گذار پلتفرم غیرقانونی Nemesis، را تحریم کرد. این پلتفرم که از سال ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۴ فعال بود، به عنوان یک بازار دارک وب برای فروش مواد مخدر، مدارک جعلی و ابزارهای سایبری فعالیت می‌کرد.

پلتفرم Nemesis چگونه فعالیت می‌کرد؟

Nemesis در شبکه‌های رمزگذاری‌شده و از طریق مرورگر ناشناس‌ساز تور (Tor) قابل دسترسی بود و بیش از ۱۵۰ هزار کاربر و ۱۱۰۰ فروشنده داشت که حدود ۲۰ درصد از فروشندگان آن آلمانی بودند. بررسی‌های وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که این بازار بیش از ۳۰ میلیون دلار گردش مالی از طریق فروش مواد مخدر داشته است.

توقیف سرورها و رمزارزهای مرتبط با این بازار

در همکاری بین مقامات آمریکا، آلمان و لیتوانی، زیرساخت‌های سروری Nemesis توقیف و رمزارزهایی به ارزش ۱۰۲ هزار دلار ضبط شد. تحقیقات از اکتبر ۲۰۲۲ توسط اف‌بی‌آی و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در چارچوب ائتلاف JCODE آغاز شده بود.

نقش بنیان‌گذار ایرانی در این پلتفرم

بهروز پارساراد، بنیان‌گذار Nemesis، متهم است که عملیات فنی و مالی این بازار غیرقانونی را مدیریت می‌کرده و از طریق دریافت کارمزد تراکنش‌ها درآمدهای میلیونی کسب کرده است.

شناسایی کیف پول‌های رمزارزی مرتبط با Nemesis

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، ۴۹ کیف پول رمزارزی مرتبط با پارساراد را شناسایی و مسدود کرده است. بررسی‌های تحلیل بلاکچین نشان می‌دهد که برخی از این کیف پول‌ها تراکنش‌های خرد بیت کوین (BTC) را پردازش کرده‌اند و با صرافی‌هایی مانند FTX، Paribu و Coingate ارتباط داشته‌اند.

هدف آمریکا از این تحریم‌ها چیست؟

این اقدام در راستای برخورد با پلتفرم‌های دارک وب مانند Hydra و Genesis انجام شده است. مقامات آمریکایی تأکید دارند که این بازارهای غیرقانونی نقش مهمی در گسترش بحران مواد مخدر در ایالات متحده دارند.

آیا فردی بازداشت شده است؟

تاکنون هیچ بازداشتی در این پرونده صورت نگرفته، اما تحریم‌های اعمال‌شده با هدف جلوگیری از احیای مجدد این شبکه‌های مجرمانه و محدود کردن فعالیت‌های مالی آنها در آمریکا انجام شده است.