ترامپ بنیان‌گذاران صرافی رمزارزی BitMEX را عفو کرد

در تصمیمی جنجالی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با امضای یک فرمان رسمی، سه بنیان‌گذار صرافی رمزارزی BitMEX و یکی از مدیران سابق این شرکت را به‌طور کامل عفو کرد.

افراد مشمول این عفو عبارتند از:

• آرتور هیز (Arthur Hayes) – مدیرعامل پیشین BitMEX

• بنجامین دلو (Benjamin Delo)

• ساموئل رید (Samuel Reed)

• گرگوری دایر (Gregory Dwyer) – رئیس پیشین توسعه کسب‌وکار

این افراد در گذشته به نقض قانون محرمانگی بانکی (BSA) از طریق عدم اجرای برنامه‌های ضد پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) اعتراف کرده بودند.

• آرتور هیز: شش ماه حبس خانگی + دو سال آزادی مشروط

• بنجامین دلو: ۳۰ ماه آزادی مشروط

• ساموئل رید: ۱۸ ماه آزادی مشروط

• گرگوری دایر: ۱۲ ماه آزادی مشروط + جریمه ۱۵۰ هزار دلاری

• مجموع جریمه‌های مدنی (با شکایت CFTC): ۳۰ میلیون دلار

• جریمه کلی شرکت BitMEX: ۱۰۰ میلیون دلار

دادستانی منهتن این افراد را متهم کرده بود که BitMEX را عملاً به‌عنوان یک «پلتفرم پول‌شویی» اداره کرده‌اند. طبق اظهارات مقامات قضایی، BitMEX برخلاف ادعای خود، عملاً از بازار آمریکا خارج نشده بود و با ارائه خدمات بدون احراز هویت مناسب، قوانین ایالات متحده را زیر پا گذاشته بود.

آرتور هیز در توییتی نوشت: «ممنونم رئیس‌جمهور آمریکا (POTUS).»

بنجامین دلو نیز گفت: «وزارت دادگستری آمریکا به اشتباه ما را هدف قرار داد. این عفو بی‌قیدوشرط، اثبات بی‌گناهی ماست. ما به‌عنوان موفق‌ترین صرافی هم‌نوع خود، به‌ناحق قربانی اهداف سیاسی شدیم.»

BitMEX در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و در زمان اوج فعالیت خود یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های مشتقات رمزارزی جهان بود. به گفته دادستانی، مدیران این شرکت تنها به دریافت ایمیل از کاربران بسنده می‌کردند و به رغم اطلاع از فعالیت کاربران آمریکایی، عملاً سیاست‌های ضدپول‌شویی را رعایت نمی‌کردند.

هم‌زمان با این عفو، ترور میلتون، بنیان‌گذار شرکت کامیون‌سازی نیکولا (Nikola) نیز از سوی ترامپ مورد عفو قرار گرفت. او پیش‌تر به دلیل کلاهبرداری در بازار سرمایه به چهار سال زندان محکوم شده بود.

منبع: cnbc.com