رشد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۴؛ بیت‌کوین دیگر ابزار اصلی مجرمان سایبری نیست

گزارش جدید شرکت امنیت بلاکچین Chainalysis نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به آدرس‌های غیرقانونی منتقل شده است. این در حالی است که پذیرش نهادی ارزهای دیجیتال به یکی از بالاترین سطوح خود رسیده، اما فعالیت‌های مجرمانه در حوزه کریپتو همچنان رو به افزایش است.

افزایش تراکنش‌های غیرقانونی در کریپتو

 به گزارش پیوست به نقل از Coindesk، چین‌آلیسیس اعلام کرده که این رقم یک برآورد اولیه است و احتمالاً در ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت، زیرا داده‌های بیشتری در مورد جرایم گذشته آشکار می‌شود.

کلاهبرداری، بدافزارها، فیشینگ و فعالیت‌های غیرقانونی در دارک‌وب، مهم‌ترین منابع این دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی هستند.

 در سال ۲۰۲۳ مجموع تراکنش‌های غیرقانونی ۴۶.۱ میلیارد دلار بود، اما چین‌آلیسیس پیش‌بینی می‌کند که این رقم در ۲۰۲۴ از ۵۱.۳ میلیارد دلار فراتر رود.

قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این آمار لحاظ نشده است.

کاهش نسبت جرایم کریپتویی به کل تراکنش‌ها

 با وجود رشد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، نسبت تراکنش‌های غیرقانونی به کل تراکنش‌های کریپتو کاهش یافته است:

• در ۲۰۲۳، ۰.۶۱ درصد از کل تراکنش‌های کریپتو غیرقانونی بود.
• در ۲۰۲۴، این رقم به ۰.۱۴ درصد کاهش یافته است.
  🔹 افزایش حجم معاملات سازمانی پس از تأیید ETFهای بیت‌کوین در ایالات متحده، باعث شده سهم تراکنش‌های معتبر و قانونی افزایش یابد.

بیت‌کوین دیگر ابزار اصلی مجرمان نیست

 یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، تغییر الگوی استفاده از رمزارزها در جرایم سایبری است.
 در ۲۰۲۱، بیش از ۷۰ درصد از تراکنش‌های غیرقانونی با بیت‌کوین (BTC) انجام می‌شد، اما اکنون این روند معکوس شده است.
 رمزارزهای پایدار (Stablecoins) اکنون ۶۳ درصد از تراکنش‌های غیرقانونی را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم بیت‌کوین به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
 رمزارز Monero (XMR) همچنان به دلیل استفاده گسترده در بازارهای دارک‌نت در این فهرست حضور دارد.
 آلتکوین‌ها نیز حدود ۱۰ درصد از تراکنش‌های غیرقانونی را به خود اختصاص داده‌اند.

هک بای‌بیت؛ عامل احتمالی افزایش جرایم کریپتویی در ۲۰۲۵

 چین‌آلیسیس پیش‌بینی می‌کند آمار جرایم کریپتویی در ۲۰۲۵ نیز احتمالاً تحت تأثیر هک بزرگ صرافی بای‌بیت قرار خواهد گرفت.
 در فوریه ۲۰۲۴، صرافی بای‌بیت هدف یک هک ۱.۵ میلیارد دلاری قرار گرفت که به بزرگ‌ترین سرقت تاریخ کریپتو تبدیل شد.
 این حمله باعث شد میلیاردها دلار دارایی دیجیتال از صرافی خارج شود و سقوط ارزش بازار کریپتو را به دنبال داشت.
 اف‌بی‌آی اخیراً کره شمالی و هکرهای مرتبط با دولت این کشور را مسئول این حمله معرفی کرده است.