کانادا نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال را برای مقابله با پولشویی افزایش می‌دهد

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) به‌تازگی هشداری صادر کرده که در آن به‌طور مشخص به استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر اشاره شده است.

این هشدار به‌روزرسانی گزارش سال ۲۰۱۸ است و شامل شاخص‌های خطر جدیدی می‌شود که از تحلیل دقیق داده‌های مالی، الگوهای تراکنش و اطلاعات اجرایی از نهادهای قانون‌گذاری استخراج شده است.

این مرکز بر اهمیت همکاری گسترده‌تر بین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs)، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی برای شناسایی و جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی تأکید کرده است.